مرور برچسب

CipherTrace

دو سوم صرافی‌های ارزهای دیجیتال فاقد سیاست‌های قوی در زمینه KYC هستند!

براساس تحقیقات جدید ، بخش عمده ای از صرافی های ارزهای دیجیتال در معرض نافرمانی از راهنمای کارگروه ویژه اقدامات مالی (FATF) تحت عنوان (Travel Rule) هستند که در ماه ژوئیه اعلام شد. CipherTrace ارائه دهنده راه حل های انطباق بلاک چین، در گزارش…

درآمد ۴٫۳ میلیارد دلاری مجرمان سایبری از طریق کلاهبرداری‌های مربوط به ارزهای دیجیتال

مجرمان سایبری در سال 2019 مبلغ 4.3 میلیارد دلار را از طریق صرافی های ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاران و کاربران به دست آورده اند. شرکت امنیتی بلاک چین CipherTrace در گزارش ضد پولشویی خود که با کوین تلگراف به اشتراک گذاشت، توضیحاتی را در رابطه…